Per poter organizzare un efficace sistema di prevenzione e predisporre il modello di organizzazione gestione e controllo, la società deve effettuare una mappatura dei reati presupposto.

Ci sono molteplici canali per concludere una polizza assicurativa.Individuato il canale, prima della sottoscrizione del contratto, l'assicuratore ed il futuro assicurato devono scambiarsi un certo numero di informazioni.

Con questa norma si cerca di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti.

La revisione legale dei conti in generale può essere svolta dal collegio sindacale (o nelle s.r.l. dal sindaco unico) oppure dal revisore legale  (o da una società di revisione). In quali casi la società è libera nell'effettuare la scelta e quando invece si tratta di una scelta obbligata?